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金龙羽集团股份有限公司2018年年度股东大会决议

发布时间: 2019-09-12

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1。公司董事会于2019年4月13日发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,于2019年4月22日收到了公司大股东郑有水先生(持股占公司总股本 56.83%)要求增加股东大会《关于修改〈公司章程〉的临时提案》的函,此提案已经第二届董事会第十六次会议审议通过并于2019年4月24日发布了《关于2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《董事会关于增加 2018年年度股东大会临时提案的公告》,至此,本次股东大会召开期间存在控股股东增加提案的情形,未出现否决或变更提案情况。

  2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

  7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、六和宝典免费资料大全,《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  参加本次会议的股东及股东代理人共 9 名,代表股份 342,017,000 股,占公司有表决权股份总数的79.01 %。

  其中:现场出席会议的股东及股东代理人 9 名,代表股份342,017,000 股,占公司有表决权股份总数的79.01%;通过网络投票出席会议的股东 0 名,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的 0 %。

  参加本次会议的中小股东共 5名,代表股份 17,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0039 %。

  其中:现场出席会议的中小股东及股东代理人 5 名,代表股份 17,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0039 %;通过网络投票出席会议的中小股东 0 名,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的0 %。

  3。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,广东华商律师事务所律师见证了本次会议。

  总表决结果:同意342,008,300股,占出席会议有表决权股份数的99.9975 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。

  其中,中小投资者表决情况:同意 8300 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的48.82%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。

  总表决结果:同意342,008,300股,占出席会议有表决权股份数的99.9975 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。

  其中,中小投资者表决情况:同意 8300 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的48.82%;反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。

  总表决结果:同意342,008,300股,占出席会议有表决权股份数的99.9975 %;反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。

  其中,中小投资者表决情况:同意 8300 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的48.82%;反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。

  总表决结果:同意342,008,300股,占出席会议有表决权股份数的99.9975 %;反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。

  其中,中小投资者表决情况:同意 8300 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的48.82%;反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。

  总表决结果:同意342,008,300股,占出席会议有表决权股份数的99.9975 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。

  其中,中小投资者表决情况:同意 8300 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的48.82%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。

  6、审议通过了《关于聘请亚太(集团)会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》

  总表决结果:同意342,008,300股,占出席会议有表决权股份数的99.9975 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。

  其中,中小投资者表决情况:同意 8300 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的48.82%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。

  总表决结果:同意342,008,300股,占出席会议有表决权股份数的99.9975 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。

  其中,中小投资者表决情况:同意 8300 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的48.82%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0 %;弃权 8700 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。

  本次股东大会经广东华商律师事务所吴永富 、 黄环宇律师出席并现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  1、经与会董事、会议记录人签字的集团股份有限公司2018年年度股东大会决议;

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